Da maggio la segnalazione delle operazioni sospette sarà solo telematicaA partire dal prossimo maggio le modalità di segnalazione delle operazioni sospette (Sos) diventeranno solo telematiche. Si tratta di un nuovo tracciato in formato Xbrl; per coloro che non dispongano della strumentazione adeguata per l’elaborazione e il caricamento dei tracciati, sarà disponibile sul portale della Banca d’Italia un apposito data-entry. Rispetto all’attuale software Sos, le informazioni soprattutto sui soggetti coinvolti, saranno più organizzate e complete. Oltre al cliente, suoi delegati e controparti dovranno essere indicate ulteriori persone collegate, come il consulente che assiste il cliente, e l’eventuale titolare effettivo. Tre saranno le tipologie di segnalazione previste: riciclaggio, finanziamento del terrorismo e proliferazione di armi di distruzione di massa
FONTE:24 ORE
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